金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司工秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些作(zuò)人员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事(shì)会的运作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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