金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控(kòng)人1亿等于多少万张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展1亿等于多少万壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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