金(jīn)融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情(qín三件套是哪三件g)人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资(zī)金(jīn)受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的(de)具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董事会(h三件套是哪三件uì)成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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